» Главная » Уголовное право » Освещение вопросов, связанные с методами расследования контрабанды таможенными органами в современных условиях.

Работ в текущем разделе: [ 776 ] Дисциплина: Уголовное право На уровень вверх

Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы.

Вы можете получить её по электронной почте (отправляется сразу после подтверждения оплаты в течение 3-х часов, в нерабочее время возможно увеличение интервала). Для получения нажмите кнопку «купить» выше.

Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы? Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ diplomnaja-rabota.ru. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………...3

1. Понятие контрабанды

1.1. Понятие и сущность контрабанды……………………………………………..7

1.2. Виды контрабанды…………………………………………………………….13

1.3. Способы выявления контрабанды……………………………………………17

2. Методика расследование контрабанды

2.1. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования………………………………………………………………..25

2.2.Следственные действия, проводимые на последующих этапах расследования контрабанды ………………………………………………………41

2.3. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании контрабанды………………………………………………………………………...45

3. Особенности расследования отдельных видов контрабанды………………...55

Заключение………………………………………………………………………….66

Библиографический список……..…………………………………………………70

Введение

В структуру экономической преступности в соответствии с прямыми предписаниями уголовного законодательства входит и контрабанда - тяжкое, а ее квалификационные виды - особо тяжкое преступление, которое непосредственно посягает на внешнеэкономическую деятельность государства.

Контрабандная деятельность не только приняла размеры массового остро негативного антисоциального явления, представляющего реальную угрозу важным экономическим интересам государства, но и приобретает все более организационные формы устойчивых, тесно сплоченных преступных сообществ.

Контрабанда - перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации или сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Актуальность темы дипломной работы объясняется следующим. Контрабандная деятельность не только приняла размеры массового остро негативного антисоциального явления, представляющего реальную угрозу важным экономическим интересам государства, но и приобретает все более организационные формы устойчивых, тесно сплоченных преступных сообществ.

Так на территории Южного Урала проводилась операция "Ложный транзит". Ее цель - противодействие контрабанде и незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному перемещению грузов через российско-казахстанскую границу. Провели операцию сотрудники Южно-Уральского УВД на транспорте совместно с территориальными органами внутренних дел, работниками Южно-Уральской железной дороги и стрелками военизированной охраны. По сообщению группы информации Южно-Уральского УВД на транспорте, в ходе оперативно-розыскных мероприятий осмотрено 286 поездов и свыше 4 тысяч вагонов. Выявлено 26 преступлений, за совершение которых задержано 23 человека. Пресечена деятельность двух преступных групп. Сумма причиненного ущерба составила почти 200 тысяч рублей.

Каждый год фиксируется рост преступлений, связанных с контрабандой культурных ценностей, наркотических средств и сильнодействующих лекарственных препаратов, автобизнеса и других предметов преступного посягательства, предусмотренных в диспозиции ст. 188 УК РФ.

Только в последнее десятилетие проблема расследования контрабанды стала более открытой и привлекла к себе внимание многих ученых уголовно-процессуального цикла наук, как то: А.С. Бабенко, В.А. Владимирова, Н.В. Володько, Е.Ф. Галанжина, Д.Д. Давитадзе, Ю.Г. Кисловского, В.Н. Колдаева, В.И. Колосовой, М.А. Кочубея, В.В. Лукьянова, В.И. Михайлова, СИ. Никулина, Л.Ю. Родиной, П.И. Самойленко, Е.В. Смахтина, Ю.И. Сучкова, Б.М. Угарова, А.Ф. Федорова, И.В. Шмарова и других авторов.

Цель дипломного исследования - освещение вопросов, связанные с методами расследования контрабанды таможенными органами в современных условиях.

Задачи дипломной работы заключаются в следующем:

1) ознакомиться с понятием и сущностью контрабанды, ее видами;

2) ознакомиться со следственными действиями при расследовании контрабанды;

3) выявить особенности расследования отдельных видов контрабанды.

Объект дипломного исследования - комплекс общественных отношений складывающихся в процессе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ - контрабанда.

Предмет дипломного исследования - с одной стороны, закономерности преступной деятельности, осуществляемой путем контрабанды, образования при этом следов преступления, а с другой деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению таких преступлений.

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с контрабандой, сопряжено со значительными трудностями, обусловленными спецификой борьбы с данным видом преступлений, его групповым характером, изощренностью способов, механизмов совершения и сокрытия, многоэпизодностью преступного поведения. Проблематика, связанная с организованными преступными группами, достаточно хорошо не изучена, а богатый эмпирический материал по указанному виду преступлений, накопленный уголовным правом, криминологией, уголовным процессом и криминалистикой, пока еще не объединен в рамки строгой научной теории. Это препятствует поиску научно обоснованного решения рассматриваемой нами проблемы. Кроме того, из - за недостаточной изученности и наличия большого числа спорных вопросов в теории и практике уголовного права и процесса, а также тактике и методике расследования преступлений, связанных с контрабандой, именно этот вид преступлений становиться опасным для общественной безопасности.

Вышеизложенные факты и обстоятельства определяют достаточно высокую степень актуальности темы настоящего дипломного исследования.

Список литературы

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Киото. 18.05.1973 г. // СПС "Консультант плюс".

2. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений. Найроби. 09.06.1977 г. // СПС "Консультант плюс".

3. Конституция РФ. 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // СПС "Консультант плюс".

4. Уголовный кодекс РФ. 1996 г. (в ред. от 06.05.2010 г.) // СПС "Консультант плюс".

5. Уголовно-Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года. (в ред. от 19.05.2010 г.) // СПС "Консультант плюс".

7. Таможенный кодекс РФ. 2003 г. (в ред. от 28.11.2009 г.) // СПС "Консультант плюс".

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 2001 г. // СПС "Консультант плюс".

9. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон РФ от 08.01.1998 г. № 3 - ФЗ (в ред. 17.07.2009) // СПС "Консультант плюс".

10. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон РФ от 01.03.1998 г. № 41 - ФЗ // СПС "Консультант плюс".

11. Указ Президента РФ "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами (в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2007 № 1702, от 01.12.2008 № 1659, от 12.12.2008 № 1767, от 16.10.2009 № 1167, от 07.12.2009 № 1405) // СПС "Консультант плюс".

12. Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998 г. № 591 "Об утверждении правил провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях больными, следующими транзитом через территорию Российской Федерации" // СПС "Консультант плюс".

13. Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998 г. № 591 "Об утверждении правил провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях больными, следующими транзитом через территорию Российской Федерации" // СПС "Консультант плюс".

14. Постановлением Правительства РФ "О введении на территории Российской Федерации марок акцизных сборов" от 04.09.1999 г. № 1008 (в ред. от 04.10.2002) // СПС "Консультант плюс".

15. Постановление Правительства РФ "Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооруженной и военной техники" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 15.05.2004 № 241, от 04.02.2005 № 54, от 30.12.2008 № 1079, от 15.06.2009 № 484) // СПС "Консультант плюс".

16. Об определении случаев представления сертификата о происхождении товара при ввозе его на таможенную территорию РФ: Постановление Правительства РФ от 27.11.2003 г. № 716 // СПС № Консультант плюс".

17. О федеральной таможенной службе: Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 г. № 429 // СПС №Консультант плюс".

18. Об утверждении положения таможенных расследований и дознания: Приказ ГТК РФ от 26.01.2001 г. № 90 // СПС "Консультант плюс".

19. Об утверждении форм документов: Приказ ГТК РФ от 01.09.2003 г. № 947 // СПС "Консультант плюс".

20. О должностных лицах таможенных органов РФ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание: Приказ ФТС РФ от 15.03.2005 г. № 198 // СПС "Консультант плюс".

21. Об объявлении соглашения о порядке взаимодействия таможенных органов РФ и Федеральной службы судебных приставов при исполнении постановлений таможенных органов и иных исполнительных документов: Приказ ФТС РФ от 17.08.2005 г. № 756 // СПС "Консультант плюс".

22. Единый перечнем товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного Союза в рамках Евразийского Экономического Сообщества в торговле с третьими странами и положения о применении ограничений (в ред. решений Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 № 168, от 16.04.2010 № 241) // СПС "Консультант плюс".

23. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 03.02.1978 г. № 2 // СПС "Консультант плюс".

24. О Практике применения судами общих начал назначения наказания: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29.06.1979 г. // СПС "Консультант плюс".

25. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 г. № 9 // СПС "Консультант плюс".

26. Алексеев А.И. Должна ли уголовная политика быть либеральной? // Черные дыры в Российском законодательстве. 2003 г. № 1. 263 с.

27. Андриянов В.Н. Некоторые особенности преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 2006 г. № 6. С. 72.

28. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978 г. 364 с.

29. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник. М.: Норма, 2009 г. 990 с.

30. Беспалько В.Г. К вопросу об отграничении контрабанды культурных ценностей от их преступного невозвращения из-за границы // Журнал российского права. 2009. С. 3, 9.

31. ВАС "вскрыл" двойное дно контрабанды // Московский бухгалтер. 2008. № 13. С. 23.

32. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - СПб., 2002 г. 298 с.

33. Габригидзе Б.Н., Зобов В.Е. Таможенная служба в РФ. М., 1993 г. 296 с.

34. Габригидзе Б.Н. Таможенное право. М.: Бек. 2005 г. 513 с.

35. Габригидзе Б.Н. Таможенные органы РФ. М.: Государство и право, 2006 г. 220 с.

36. Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах // Законность. 2007 г. № 3. С. 17.

37. Гармаев Ю.П. Контрабанда автомашин. М.: Юристъ, 2004 г. 290 с.

38. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: Монография. М.: Юрлитинформ. 2002 г. 174 с.

39. Гармаев Ю.П. преступления в сфере внешнеэкономической деятельности как объект уголовного права и криминалистики // Уголовное право. 2002. № 2. С. 115-117.

40. Гармаев Ю.П. Теоретические проблемы формирования частных криминалистических методик расследования преступлений // Черные дыры в Российском законодательстве. 2007. С. 49-65.

41. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2004 г. 418 с.

42. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступления: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М. 1999 г. 37 с.

43. Гравина А.А., Терещенко Л.К., Шестакова М.П. Таможенное законодательство. Судебная практика. М., 1998 г. 29 с.

44. Гуценко К.Ф. "Правоохранительные органы". Учебник. М.: БЕК, 1995 г. 380 с.

45. Диканова Т.А. Нормативное регулирование некоторых вопросов таможенного дела и планирование расследования. М., 1999 г. 490 с.

46. Диканова Т.А., Михайлов Н.Г. Методика проведения отдельных процессуальных действий по делам о контрабанде. М., 1999 г. 410с. (в ред 2008 г.)

47. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег. М., 2005 г. 480 с.

48. Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Автореф. дис…д-ра юрид. наук. М. 2000 г. 59 с.

49. Долгов А.И., Дьяков С.В. Организованная преступность. М., 1989 г. 310 с.

50. Жбанков В.А. Таможенная преступность. Учебник. М., 2001 г. 690 с.

51. Закатов А.А. О производстве первоначальных неотложных следственных действий. Свердловск, 1998 г. 430 с.

52. Зеленский Ю.И. Контрабанда - язва империализма. М., 1985 г. 270 с.

53. Зинатуллин З.З. Следственные версии в уголовно - процессуальном доказывании // Российск. юрид. журн. 1993 г. № 2. С. 97-103.

54. Ищенко Е.П. Криминалистика. Учебник. М.: Норма, 2005 г. 860 с.

55. Ковалева Н. Легализация контрабанды // Эж-Юрист. 2008. № 26. С. 11.

56. Криминалистика: Учеб. Для вузов / Под ред. П.П. Яблокова. М., 2008 г. С. 629.

57. Круглов А.С. "Таможенная меняет приоритет". - М.: Экономика и жизнь. 1993 г. № 17. 16 с.

58. Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления: Учебник. М., 2000 г. 350 с.

59. Ларичев В.Д. Классификация преступлений, совершаемых в сфере ВЭД // Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. М. 2002 г. С. 205-209.

60. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. - Н. Новгород, 1997 г. 420 с.

61. Лубин А.Ф. Обоснованное решение как цель доказывания в уголовном процессе // Современные проблемы уголовного судопроизводства России: Сб. науч. статей. Н. Новгород. 1999 г. С. 37-39.

62. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. - М.: Юридическая литература, 1969 г. 260 с.

63. Лузгин И.М. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение. 2007 г. № 1.

64. Пашин С.А. Проблемы доказательственного права // Судебная реформа: юридический профессионализм и проблемы юридического образования. Дискуссии. М., 1995 г. 312 с.

65. Соловьев А.Б. Как организовать расследование: Учебно - методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 200 г. 188 с.

66. Танасевич В.Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М. 1978 г. 173 с.

67. Угаров Б.М. У таможенного барьера. М.: 1975 г. 240 с.

68. Феофанов Ю. "Если "можно" значит можно, если нельзя, то нельзя". М.: Закон. 1995 г. № 3. С. 13-18.

69. Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: канд. юрид. наук. М., 2008. 205 с.

Примечания:

Примечаний нет.